Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 431448, Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул.Станиславского, д.22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300927053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1324125114
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55550-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1324125114
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заочное голосование.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29.06.2023 г., Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, 2-й этаж, каб. 2.1;
- дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2023 года;
Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется с использованием бюллетеней.
Общество обязано вручить бюллетени для голосования лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, до его проведения, под роспись по месту нахождения Общества не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом.
Акционеры вправе подать в Общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): не заполняется для указанной формы проведения собрания
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 29 июня 2023 года
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе невыплату дивидендов.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 09 ч 00 мин до 12 ч 00 мин и с 14 ч 00 мин до 18 ч 00 мин, по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, ООО «УК РМ Рейл», Дирекция по корпоративным и правовым вопросам, кабинет 2.1; Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Станиславского, д. 22, а также в день проведения собрания. Телефон:8 (8342) 380738
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-55550-D, дата выпуска 22.11.1999 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.О. Мартухович
3.2. Дата: 07.06.2023